В Калмыкии директора обвинили в уклонении от налогов на 132 млн

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении учредителя и руководителя одной из коммерческих организаций Республики Калмыкия. Им предъявлены обвинения по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и по аналогичным пунктам статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки).

По данным следствия, в 2018–2019 годах руководство предприятия, специализирующегося на переработке нефтепродуктов, с целью получения необоснованных налоговых вычетов по НДС уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Общая сумма неуплаченных налогов составила 132 миллиона рублей, что нанесло государству ущерб в особо крупном размере.

В дальнейшем, с января 2023 по сентябрь 2024 года, обвиняемые, зная о задолженности компании перед бюджетом и о мерах налогового органа по ее взысканию, организовали расчеты с контрагентами на сумму свыше 31 миллиона рублей, минуя расчетный счет организации. Эти действия исключили возможность принудительного взыскания недоимки в установленном законом порядке.

Выявление налоговых правонарушений стало результатом совместной работы:

• следователей СК России по Республике Калмыкия;
• регионального управления ФСБ;
• Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике;
• Управления ФНС России по Калмыкии.

Для обеспечения возмещения ущерба следователь наложил арест на имущество предприятия и обвиняемых на общую сумму 56 миллионов рублей. После сбора доказательной базы расследование было завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.